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106名“白(bai)富美(mei)”提供(gong)郵幣卡發財良機?實為溫柔陷阱
www.xtxcm.com        2020-02-23 12:26:31 星期四   本文來源︰ 新華網

 

  106名“白(bai)富美(mei)”提供(gong)郵幣卡發財良機,引來全國(guo)各地700余名被(bei)害人(ren)上(shang)當bao) 姘附jin)額(e)高達1.4億余元。近日,這起浙江省(sheng)紹興市檢察院提起公(gong)訴的特大(da)郵幣卡詐(zha)騙案在紹興市中級法院一審公(gong)開宣(xuan)判xiao)7ㄔ閡哉zha)騙罪判處主犯鐘某無期徒刑(xing),剝奪政治權利終(zhong)身,並處沒收個(ge)人(ren)全部財產,其余105名被(bei)告人(ren)分別被(bei)判處有期徒刑(xing)十四年至六個(ge)月不等,各並處罰(fa)金(jin)。

  先是(shi)引誘(you)“打新股”bao) 笥you)推薦郵幣卡

  2016年11月,一個(ge)昵稱為“Yamo檬sheng)鋇奈 xin)號通(tong)過手(shou)機號碼找到了被(bei)害人(ren)顧某,她自稱ping)小(xiao)襖li)檬sheng)保(bao) zuo)婚紗設(she)計生意。

  顧某和“李(li)檬sheng)筆輩皇蓖tong)過微信(xin)聊(liao)一些共同的興趣愛好(hao),很快熟絡起來。看起來“李(li)檬sheng)彼坪跆跫淮恚 吶笥訝quan)滿(man)是(shi)名車、名表和出(chu)國(guo)度假的照片(pian),讓顧某逐(zhu)漸(jian)相信(xin),這是(shi)一位“白(bai)富美(mei)”。

  一天,“李(li)檬sheng)備(bei)嫠 四匙約(yue)和tong)過投資賺了不少錢(qian)。她說自yue)旱木司嗽謨時銥 灰字行墓?zuo),有xiao)澳諛幌 保(bao) gen)著她“打新股”bao) 茸 慌猓 谷霉四臣jia)了所謂的內幕人(ren)員“吳助理(li)”的微信(xin)。顧某便在“吳助理(li)”的指導下,向“李(li)檬sheng)卑bang)忙開的賬戶中匯入(ru)了42萬(wan)余元用mei)礎按蛐鹿傘保(bao)   揮諧曬Α!拔庵li)”就推薦顧某購買二級市場的郵幣卡。

  可是(shi)顧某不久便發現,自yue)汗郝虻撓時銥ㄐ星椴 揮邢xiang)“李(li)檬sheng)彼檔哪na)麼好(hao),反倒(dao)連連虧(kui)損。“吳助理(li)”bei)掛恢幣 qiu)他不斷往賬戶里加(jia)錢(qian),表示暫時的跌盤只是(shi)在“清理(li)散(san)戶”。

  直到2016年12月底,顧某賬戶里只剩下28萬(wan)余元,而這部分錢(qian)也因(yin)為平(ping)台停止運作(zuo)而無法取出(chu),他這才意識到自yue)渮芷 恕/p>

  “割韭菜”套路頻頻上(shang)演,一輪輪騙取客戶資金(jin)

  從陌生微信(xin),到“知心閨蜜(mi)”bao) 萍 蹲省(sheng)  獍恪疤茁貳畢輪姓械模 yuan)不止顧某一人(ren)。而手(shou)機另一端的“白(bai)富美(mei)”bao) 故shi)靠著賣票業績拿提成的郵幣卡業務員bao) men)都是(shi)總經理(li)鐘某的下屬。

  2015年底,在北京工作(zuo)的鐘某來到由姜某、許某、張某(均另案處理(li))設(she)立的北京某投資公(gong)司(下稱“bai)芄gong)司”)擔任wo)滴裨薄F浼洌 yin)業績優秀,鐘某“平(ping)步青雲”bao)合仁shi)經推薦成為總公(gong)司業務經理(li),後被(bei)派往分公(gong)司擔任總經理(li),管理(li)17個(ge)部門超(chao)過100名業務員。

  在分公(gong)司,100多名郵幣卡業務員經過微信(xin)朋友圈(quan)包裝,成為一個(ge)個(ge)條件優渥、溫柔大(da)方的“白(bai)富美(mei)”bao) 八men)”吸引客戶,不斷購買“一帆風(feng)順(shun)”“農業學大(da)寨”等26種郵幣卡。隨後,各部門經理(li)冒(mao)充(chong)“郵幣卡分析師(shi)”bei)蚱渲li),誘(you)騙客戶在指定時間和價格進行xing)蹲省(sheng)/p>

  事(shi)實上(shang),大(da)盤的漲跌完(wan)全由總公(gong)司一手(shou)掌握。總公(gong)司最初為便于(yu)控(kong)制價格,將郵幣卡價格由低(di)位炒至高位,並據此散(san)布(bu)“內幕消息”誘(you)騙客戶投資sheng)/p>

  客戶上(shang)鉤後,鐘某等人(ren)便開始“割韭菜”。操盤手(shou)大(da)量(liang)拋售手(shou)中郵幣卡份額(e),導致價格連續跌停,待價格跌落(luo)至低(di)位時bao) you)重新低(di)價購入(ru),如此循(xun)環反復“高拋低(di)吸”bao) 宦致制 】突?式jin)。

  在不到半(ban)年的時間里,鐘某等人(ren)先後誘(you)騙全國(guo)各地的700余名被(bei)害人(ren)進行郵幣卡投資,涉案金(jin)額(e)共bu).4億余元。後多名被(bei)害人(ren)報案,2017年8月起,鐘某等109人(ren)先後被(bei)公(gong)安(an)機關抓(zhua)獲。

  50萬(wan)字審查報告指控(kong)百(bai)余被(bei)告人(ren)獲刑(xing)

  據介紹,郵幣卡交易開始jia)yu)2013年底,通(tong)過現貨交易平(ping)台,郵票、錢(qian)幣、紀念章等實物收藏品就像(xiang)股票一樣在網上(shang)進行發行和交易。郵幣卡交易不需要經過國(guo)家(jia)證券監(jian)管機構的審核,而由各省(sheng)金(jin)融辦負責審批,因(yin)此相關交易一直處于(yu)市場監(jian)管盲(mang)區,頻頻dang)chu)現幕後操縱(zong)、暴(bao)漲暴(bao)跌等亂象,不少還涉及刑(xing)事(shi)犯罪。

  為辦好(hao)mao)訃 詬冒(mao)剛觳榻錐危 芐聳屑觳煸禾崆敖槿ru)偵查,參與案件會商,指引偵查方jiao)潁  揭既 ?討?018年9月,該mao)敢撲蛻芐聳屑觳煸荷蟛櫧鶿吆螅 邪旒觳旃guan)依法調取了該公(gong)司多達25G的後台交易數據,經反復核對校驗、層(ceng)層(ceng)篩選,剔除(chu)了其中購買非涉案郵幣卡、開通(tong)賬戶後未操作(zuo)等交易者(zhe)信(xin)息,最終(zhong)確定本案被(bei)害人(ren)名單,準確計算出(chu)每名被(bei)告人(ren)的詐(zha)騙數額(e)。

  此外,檢察官(guan)還指導公(gong)安(an)機關通(tong)過技術(shu)手(shou)段固定相關證據,保(bao)證證據的客觀真實性,在法庭審理(li)階段,被(bei)告人(ren)聘(pin)請(qing)的辯(bian)護(hu)人(ren)對證據無異議(yi)。

  同時bao) 邪旒觳旃guan)歷時一個(ge)月完(wan)成了對全部109名被(bei)告人(ren)的訊問,本著寬(kuan)嚴相濟的刑(xing)事(shi)政策對被(bei)告人(ren)分層(ceng)處理(li),對其中3名犯罪情節較(jiao)輕(qing)、主觀惡性小(xiao)的被(bei)告人(ren)作(zuo)相對不起訴處理(li)。其間,還將案件退回(hui)補充(chong)偵查,最終(zhong)形成約(yue)50萬(wan)字800頁的審查報告,為庭審做(zuo)好(hao)了shun)浞腫急bei)。

  庭審中,檢察機關圍(wei)繞爭議(yi)焦點進行舉證質shou)? wei)繞案件事(shi)實及相關證據進行辯(bian)論,充(chong)分發表了公(gong)訴意見(jian),從法理(li)、情理(li)各方面(mian)闡述(shu)了各被(bei)告人(ren)的犯罪事(shi)實、社會危害和應當承擔的刑(xing)事(shi)責任。

  檢察機關指控(kong),被(bei)告人(ren)鐘某等人(ren)以非法佔jia)形 康模 捎眯楣故shi)實或隱(yin)瞞真相的手(shou)段騙取他人(ren)財物,依法應當以詐(zha)騙罪追究(jiu)其刑(xing)事(shi)責任。紹興市中級法院經審理(li)後采納了檢察機關公(gong)訴意見(jian),依法作(zuo)出(chu)如上(shang)判決(jue)。

 

 

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